Know Your Business oder 'KYB' ist ein Prozess, der die Überprüfung von Firmen oder Unternehmen, mit denen Sie zu tun haben, sicherstellt. Dies ist genauso wichtig wie die Einhaltung von KYC. Die Überprüfung von Unternehmen umfasst die Überprüfung von Ultimate Beneficial Owners (UBOs), Drittunternehmen und anderen Unternehmenseinheiten. KYB schreckt die Risiken ab, die mit betrügerischen Geschäftseinheiten verbunden sind. Darüber hinaus ist KYC aufgrund gesetzlicher Anforderungen und Vorschriften zur Überprüfung von UBOs mehr als notwendig geworden, um einen sauberen Kundenstamm und Geschäftsbeziehungen aufzubauen.

Berichte, die über Ihr Unternehmen zum Zweck der Standardverfahren zur Kundenkenntnis ("Know Your Client" - KYC), des "Onboarding" und der Sorgfaltspflicht erstellt werden, einschließlich von Organisationen wie z. B. derjenigen, die möglicherweise ungenaue oder veraltete Daten enthalten und deren Verarbeitung möglicherweise gegen Ihre Datenschutzrechte verstößt.

Einige Namen von Organisationen sind:

• Die LexisNexis, World Compliance;
• Refinitiv World-Check Risk Intelligence;
• Umfassen;
• Dow Jones Risiko & Einhaltung;
• Trulioo;
• Oracle Finanzkriminalität und Compliance Management;
• AML-Risiko-Manager;
• Sanktions-Scanner;
• Erfüllen Sie den Vorteil AML;

Was ist eine Beobachtungsliste?
Sanktionslisten zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML). Dabei handelt es sich um Listen von Geschäften und Unternehmen, die verschiedener Finanzverbrechen verdächtigt (oder verurteilt) werden und denen es untersagt ist, Geschäfte in sanktionierten Ländern zu tätigen. Diese Listen stammen von verschiedenen staatlichen Quellen, internationalen Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden.

Können Sie online suchen?
Ja, deleteme bietet hier eine Online-Unternehmenssuche an.

Sanktionen aufheben USA OFAC SDN-Liste aufheben
Eine OFAC-Sanktion könnte wie das Ende des Weges für die betroffenen Unternehmen erscheinen, die dadurch oft katastrophale Folgen für ihren Lebensunterhalt und ihren Ruf erfahren. Aber das muss nicht so bleiben. OFAC-Sanktionen zielen darauf ab, korrektes zukünftiges Verhalten zu gewährleisten, und nicht darauf, früheres angebliches Fehlverhalten zu bestrafen. Wenn eine benannte Person oder Einrichtung einen faktischen oder rechtlichen Fehler bei der Benennung oder ausreichend veränderte Umstände nachweisen kann, ist eine Aufhebung möglich.

Deleteme und seine Partner verfügen über die Fähigkeiten, die Erfahrung und das Fachwissen bei der Durchführung interner Untersuchungen, um solche Fehler zu identifizieren und auch zu beraten und Vorschläge - wie z. B. Unternehmensumstrukturierung, Unternehmensführung, Rechenschaftspflicht und oder personelle Veränderungen - zu erstellen, die in die Anträge auf Streichung bei der OFAC aufgenommen werden können. Deleteme und seine Partner haben erfolgreich die Streichung mehrerer Personen von der SDN-Liste bewirkt. Für weitere Informationen können Sie uns direkt kontaktieren, indem Sie hier klicken.

Ist meine Firma oder mein Unternehmen auf diesen Listen aufgeführt?
Sofortige Suche, wenn Ihr Name aufgeführt ist; was steht in Ihrem persönlichen KYC-Bericht?
Deleteme gibt Ihnen sofortigen Zugriff auf die Ergebnisse.
Enthüllen Sie offizielle Unternehmenseinblicke durch Echtzeit-Registerverbindungen weltweit.

Mit Deleteme können Sie herausfinden, welche Informationen diese Organisationen über Sie besitzen und ihren Abonnenten zur Verfügung stellen, um sie dann zu löschen.

Wie kann Deleteme Ihnen helfen?
Deleteme kann Ihnen helfen, die Änderung oder manchmal die Entfernung solcher Informationen aus ihren Datenbanken zu beantragen. Beginnen Sie jetzt mit der Löschung, indem Sie hier drücken.

Schritte:

1. Senden Sie eine Anfrage, indem Sie das Formular ausfüllen (stellen Sie sicher, dass Sie alle Unternehmen und Dienste auswählen, deren Daten Sie löschen möchten)
2. Sie können online suchen, ob Ihr Name aufgeführt ist
3. Es wird automatisch ein Support-Ticket mit Ihrer Anfrage erstellt
4. Nach erfolgreicher Zahlung Ihrerseits wird der Prozess zur Fertigstellung Ihres Antrags beginnen. Der Bericht wird Ihnen per E-Mail zugesandt oder in das System hochgeladen
5. Bei der Online-Überprüfung werden Sie zu krikri.com weitergeleitet, wo Sie sich KOSTENLOS registrieren müssen und dann Ihre Suche starten können.

• Prüfen Sie online*, ob Ihr Unternehmen in den KYB-AML Datenbanken gelistet ist - $1
• Bitten Sie um eine Aktualisierung oder Berichtigung der über Sie gespeicherten persönlichen Daten - $199
• Die Kosten für jede Benachrichtigung betragen $299
• Bitten Sie darum, meinen Namen aus den KYC-Organisationen zu entfernen und zu säubern; danach können Sie entscheiden, welche Links Sie löschen möchten, oder Sie kennen die Links, die Sie uns schicken können. Dann, je nach der Komplexität, werden wir Ihnen unser Angebot senden.
• Sanktionen USA OFAC SDN-Liste Entfernung; nachdem Sie entscheiden, welche Links Sie löschen wollen oder die Links kennen, können Sie uns senden. Dann, je nach Komplexität, werden wir Ihnen unser Angebot senden.

*Um Ihren Online-Bericht zu erhalten, müssen Sie sich bei unserem Partner krikri.com registrieren. Sie können sich hier registrieren.

Alle unsere Dienstleistungen sind eine einmalige Gebühr, ohne monatliche oder jährliche Abonnements.

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