Berichte, die über Sie zum Zweck der Standardverfahren zur Feststellung der Kundenidentität ("KYC"), des "Onboarding" und der Sorgfaltspflicht erstellt werden, auch von Organisationen, die möglicherweise ungenaue oder veraltete Daten enthalten und die möglicherweise unter Verletzung Ihrer Datenschutzrechte verarbeitet werden.

Wenn es im Internet Informationen über Sie gibt, die Sie lieber nicht hätten, können Sie diese möglicherweise entfernen lassen, indem Sie Ihre Rechte auf Privatsphäre und Datenschutz wahrnehmen. Wir können Ihnen dabei helfen, die Entfernung von Links zu historischen, irrelevanten oder ungenauen Daten zu erwirken, die in namenbasierten Internet-Suchergebnissen erscheinen.

Die Ausübung dieses Rechts kann dazu beitragen, die Sichtbarkeit von historischem, negativem Material in Ihrem Online-Profil zu verringern.

Einige Namen von Organisationen sind:

1. Die LexisNexis, World Compliance;
2. Refinitiv World-Check Risk Intelligence;
3. Umfassen;
4. Dow Jones Risiko & Einhaltung;
5. Trulioo;
6. Oracle Finanzkriminalität und Compliance Management;
7. AML-Risiko-Manager;
8. Sanktions-Scanner;
9. Erfüllen Sie den Vorteil AML;

Wie kann deleteme Ihnen helfen?
Deleteme kann Ihnen helfen, die Änderung oder manchmal auch die Entfernung solcher Informationen aus ihren Datenbanken zu erwirken; Sie können hier nach Ihrem Namen suchen .

Welche Rechte habe ich?
Sie haben nach den Gesetzen der EU, des Vereinigten Königreichs, der USA und anderer Länder das Recht, Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten zu erhalten, und Ddleteme unterstützt Sie bei der Berichtigung oder Entfernung, Löschung und Einschränkung der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten. Sie haben auch das Recht, der Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen, die Übermittlung von personenbezogenen Daten zu verlangen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, und die Zustimmung zur Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten, die über Sie gespeichert sind, zu widerrufen. Weitere Informationen darüber, wie Sie Ihre Rechte ausüben können, finden Sie im Bestellformular.

Was ist KYC?
Kenne deinen Kunden. Im Rahmen der Geldwäschebekämpfung müssen Finanzinstitute die Identität ihrer Kunden feststellen und eine Sorgfaltsprüfung durchführen, um sicherzustellen, dass sie die Herkunft der Kundengelder kennen und das mit den Geschäften mit diesen Kunden verbundene Risiko bestimmen können.
Die KYC-Prüfung ist der obligatorische Prozess der Identifizierung und Überprüfung der Identität des Kunden bei der Eröffnung eines Kontos und in regelmäßigen Abständen.

Warum ist KYC so wichtig?
Um illegale Aktivitäten zu bekämpfen, bei denen die Finanzindustrie genutzt wird, um Geld zu verschieben oder zu verstecken, haben Regierungen und Zentralbanken auf der ganzen Welt den Anwendungsbereich und die Reichweite ihrer KYC-Richtlinien ausgeweitet und neue Vorschriften geschaffen oder bestehende erweitert, um nahezu jeden Teil des globalen Finanzökosystems abzudecken.

Was sind PEPs?
Politisch exponierte Personen. Dabei handelt es sich um Personen, die aufgrund ihrer Macht- und Einflussposition ein höheres Risiko für Bestechung und Korruption darstellen. Aufgrund ihrer höheren Risikokategorie sind die Anforderungen an die Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden strenger.

Was ist eine Beobachtungsliste?
Sanktionslisten zur Bekämpfung der Geldwäsche (Anti-Money Laundering, AML). Dabei handelt es sich um Listen von Personen, die verschiedener Finanzverbrechen verdächtigt (oder verurteilt) werden und denen es untersagt ist, Geschäfte in sanktionierten Ländern zu tätigen. Diese Listen stammen von verschiedenen staatlichen Quellen, internationalen Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden.

Sanktionen aufheben USA OFAC SDN-Liste aufheben.
Eine OFAC-Sanktion kann für die betroffenen Personen wie das Ende des Weges erscheinen. Für die Betroffenen hat dies oft katastrophale Folgen für ihren Lebensunterhalt und ihren guten Ruf. Aber das muss nicht so bleiben. OFAC-Sanktionen zielen darauf ab, ein korrektes zukünftiges Verhalten zu gewährleisten, und nicht darauf, früheres angebliches Fehlverhalten zu bestrafen. Wenn eine benannte Person oder Einrichtung einen faktischen oder rechtlichen Fehler bei der Benennung nachweisen oder hinreichend geänderte Umstände belegen kann, ist es möglich, die Benennung aufzuheben.

Deleteme und unsere Partner verfügen über die Fähigkeiten, die Erfahrung und das Fachwissen bei der Durchführung interner Untersuchungen, um solche Fehler zu identifizieren und auch zu beraten und Vorschläge - wie Unternehmensumstrukturierung, Governance, Rechenschaftspflicht und oder personelle Veränderungen - zu erstellen, die in die Anträge auf Streichung bei der OFAC aufgenommen werden können. Deleteme und unsere Partner haben erfolgreich die Streichung mehrerer Personen von der SDN-Liste bewirkt. Für weitere Informationen können Sie uns direkt kontaktieren, indem Sie hier klicken .

Ist mein Name auf diesen Listen aufgeführt?
Sofortige Suche, wenn Ihr Name aufgeführt ist; was steht in Ihrem persönlichen KYC-Bericht?
Deleteme gibt Ihnen sofortigen Zugriff auf die Ergebnisse.
Entdecken Sie offizielle Einblicke in Unternehmen durch Echtzeit-Verbindungen zu Registern auf der ganzen Welt.

Deleteme mit Sofortsuche, wenn Ihr Name aufgeführt ist, hilft Ihnen herauszufinden, welche Informationen diese Organisationen über Sie besitzen und ihren Abonnenten zur Verfügung stellen, um sie dann zu entfernen.

Schritte:

1. Senden Sie eine Anfrage, indem Sie das Formular ausfüllen (stellen Sie sicher, dass Sie alle Unternehmen und Dienste auswählen, deren Daten Sie löschen möchten);
2. Sie können online suchen, ob Ihr Name aufgeführt ist;
3. Es wird automatisch ein Support-Ticket mit Ihrer Anfrage erstellt;
4. Nach erfolgreicher Zahlung Ihrerseits wird der Prozess zur Fertigstellung Ihres Antrags beginnen. Der Bericht wird Ihnen per E-Mail zugesandt oder in das System hochgeladen;
5. Bei der Online-Überprüfung werden Sie zu krikri.com weitergeleitet, wo Sie sich KOSTENLOS registrieren müssen und dann Ihre Suche starten können ;

• Prüfen Sie online*, ob Sie in KYC-AML-Datenbanken aufgeführt sind - $1;
• Bitten Sie um eine Aktualisierung oder Berichtigung der über Sie gespeicherten persönlichen Daten - $199;
• Für jede Meldung wird eine Gebühr von 299 $ erhoben;
• Bitten Sie darum, von den KYC-Organisationen entfernt zu werden und meinen Namen zu säubern; danach können Sie entscheiden, welche Links Sie löschen möchten, oder Sie kennen die Links, die Sie uns schicken können. Dann, je nach der Komplexität, werden wir Ihnen unser Angebot senden;
• Sanktionen USA OFAC SDN Liste Entfernung; nachdem Sie entscheiden, welche Links Sie löschen wollen oder die Links kennen, können Sie uns senden. Dann, je nach der Komplexität, werden wir Ihnen unser Angebot senden;

Um Ihren Online-Bericht zu erhalten, müssen Sie sich bei unserem Partner krikri.com registrieren. Sie können sich hier registrieren.

Alle unsere Dienstleistungen sind eine einmalige Gebühr, ohne monatliche oder jährliche Abonnements.

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