Conozca su empresa" o "KYB" es un proceso que garantiza la verificación de las entidades corporativas o empresas con las que está tratando. Esto es tan importante como el cumplimiento de KYC. La verificación de las empresas incluye la verificación de los beneficiarios finales (UBO), las empresas de terceros y otras entidades corporativas. KYB disuade de los riesgos asociados a las entidades empresariales fraudulentas. No sólo esto, sino que según los requisitos normativos y las normativas sobre verificación de UBO, KYC se ha vuelto más que necesario para construir una base de clientes limpia, así como relaciones comerciales.

Los informes generados sobre su empresa a efectos de los procedimientos estándar de "Conozca a su cliente" ("KYC"), "onboarding" y diligencia debida, incluso por organizaciones como pueden contener datos inexactos o no actualizados y que pueden estar siendo tratados en violación de sus derechos de protección de datos.

Algunos nombres de organizaciones son:

• El LexisNexis, World Compliance;
• Refinitiv World-Check Risk Intelligence;
• Encompass;
• Dow Jones Risk & Compliance;
• Trulioo;
• Oracle Financial Crime and Compliance Management;
• Gestor de riesgos AML;
• Escáner de sanciones;
• Cumplir con la AML;

¿Qué es una lista de vigilancia?
Listas de sanciones contra el blanqueo de capitales. Se trata de listas de empresas y sociedades sospechosas (o condenadas) de diversos delitos financieros y con restricciones para hacer negocios en países sancionados. Estas listas proceden de diversas fuentes gubernamentales, reguladores internacionales y organismos encargados de hacer cumplir la ley.

¿Se puede buscar en línea?
Sí, deleteme ofrece búsqueda online de empresas aquí.

Eliminar sanciones EE.UU. Eliminación de la lista SDN de la OFAC
Una sanción de la OFAC podría parecer el final del camino para las empresas designadas que a menudo experimentan consecuencias desastrosas para sus medios de vida y reputación como resultado. Pero no tiene por qué ser así. Las sanciones de la OFAC se basan en garantizar una conducta futura correcta, no en castigar una supuesta mala conducta anterior. Si una persona o entidad designada puede demostrar un error de hecho o de derecho en la designación o demostrar un cambio de circunstancias suficiente, es posible que se le retire la sanción.

Deleteme y sus socios cuentan con los conocimientos, la experiencia y la pericia necesarios para llevar a cabo investigaciones internas con el fin de identificar dichos errores, así como para asesorar y elaborar propuestas -tales como reestructuración corporativa, gobernanza, rendición de cuentas y/o cambios de personal- para incluirlas en las solicitudes de eliminación ante la OFAC. Deleteme y sus socios han logrado con éxito la eliminación de múltiples individuos de la lista SDN. Para más información, póngase en contacto con nosotros directamente pulsando aquí.

¿Mi empresa o negocio aparece en estas listas?
Búsqueda instantánea si su nombre aparece en la lista; ¿qué hay en su Informe KYC personal?
Deleteme le ofrece acceso instantáneo a los resultados.
Descubra información corporativa oficial a través de conexiones de registro en tiempo real a nivel mundial.

Deleteme con el nombre de la empresa de búsqueda instantánea que aparece en la lista le ayudará a descubrir qué información pueden tener sobre usted dichas organizaciones y ponerla a disposición de sus suscriptores para, a continuación, proceder a eliminarla.

¿Cómo puede ayudarle Deleteme?
Deleteme puede ayudarle a solicitar la modificación o, en ocasiones, la eliminación de dicha información de sus bases de datos. Inicie su eliminación ahora pulsando aquí.

Pasos:

1. Envíe una solicitud rellenando el formulario (asegúrese de seleccionar todas las empresas y servicios de los que desea eliminar su información)
2. Puede buscar en Internet si su nombre figura en la lista
3. Se creará automáticamente un ticket de soporte con su solicitud
4. Una vez efectuado el pago con éxito por su parte, se iniciará el proceso para completar su solicitud. El informe se enviará a su correo electrónico o se cargará en el sistema.
5. La comprobación en línea le redirigirá a krikri.com, donde deberá registrarse GRATUITAMENTE, y a continuación podrá realizar su búsqueda.

• Compruebe en línea* si su empresa figura en las bases de datos KYB-AML - 1 $.
• Solicitar la actualización de la información personal que tienen sobre usted o corregirla - $199
• Por cada notificación el coste es de 299
• Pida ser eliminado y limpiar mi nombre de las organizaciones de KYC; después de que usted puede decidir qué enlaces que desea Eliminar, o usted sabe los enlaces que nos puede enviar. Entonces, de acuerdo con la complejidad, le enviaremos nuestra oferta.
• Sanciones EE.UU. OFAC SDN Lista de eliminación; después de decidir qué enlaces que desea eliminar o conocer los enlaces, puede enviarnos. Entonces, de acuerdo con la complejidad, le enviaremos nuestra oferta.

*Para obtener su informe en línea debe registrarse en nuestro socio krikri.com. Puede registrarse aquí.

Todos nuestros servicios son de pago único, sin suscripciones mensuales ni anuales.

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