Los informes generados sobre usted a efectos de los procedimientos estándar de "Conozca a su cliente" ("KYC"), "onboarding" y diligencia debida, incluso por organizaciones como pueden contener datos inexactos o no actualizados y que pueden estar siendo tratados en violación de sus derechos de protección de datos.

Si hay información sobre usted en Internet que preferiría que no estuviera, puede conseguir que se elimine ejerciendo sus derechos a la intimidad y a la protección de datos. Podemos ayudarle a solicitar la eliminación de enlaces a datos históricos, irrelevantes o inexactos que aparecen en los resultados de búsquedas en Internet basadas en el nombre.

El ejercicio de este derecho puede ayudar a reducir la visibilidad de material histórico adverso en su perfil en línea.

Algunos nombres de organizaciones son:

1. El LexisNexis, World Compliance;
2. Refinitiv World-Check Risk Intelligence;
3. Encompass;
4. Dow Jones Risk & Compliance;
5. Trulioo;
6. Oracle Financial Crime and Compliance Management;
7. Gestor de riesgos AML;
8. Escáner de sanciones;
9. Cumplir con la AML;

¿Cómo puede ayudarle deleteme?
Deleteme puede ayudarle a solicitar la modificación o, a veces, la eliminación de dicha información de sus bases de datos; puede buscar su nombre aquí.

¿Cuáles son mis derechos?
En virtud de la legislación europea, británica, estadounidense y de otros países, usted tiene derecho a acceder a su información personal, y Ddleteme le ayuda a corregir o eliminar, borrar y restringir el uso de su información personal. También tiene derecho a oponerse al uso de su información personal, a solicitar la transferencia de la información personal que ha puesto a nuestra disposición y a retirar el consentimiento para el uso de la información personal que tenemos sobre usted. En el formulario de pedido encontrará más información sobre cómo ejercer sus derechos .

¿Qué es CSC?
Conozca a su cliente. Como parte de la lucha contra el blanqueo de capitales, las instituciones financieras deben determinar la identidad del cliente y actuar con la diligencia debida para asegurarse de que conocen el origen de los fondos del cliente y determinan el riesgo asociado a hacer negocios con él.
El control CSC es el proceso obligatorio de identificación y verificación de la identidad del cliente al abrir una cuenta y periódicamente a lo largo del tiempo.

¿Por qué es tan importante la CSC?
En un intento de combatir las actividades ilegales que utilizan el sector financiero para mover u ocultar dinero, los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo han ampliado el ámbito de aplicación y el alcance de sus políticas de CSC, creando nuevas normativas o ampliando las existentes para cubrir casi todos los sectores del ecosistema financiero mundial.

¿Qué son las PEP?
Personas Políticamente Expuestas. Se trata de individuos que, por su posición de poder e influencia, plantean un mayor riesgo de soborno y corrupción. Debido a su categoría de mayor riesgo, los requisitos de diligencia debida con respecto al cliente son más estrictos.

¿Qué es una lista de vigilancia?
Listas de sanciones contra el blanqueo de capitales. Se trata de listas de personas sospechosas (o condenadas) de diversos delitos financieros y con restricciones para hacer negocios en países sancionados. Estas listas proceden de diversas fuentes gubernamentales, reguladores internacionales y organismos encargados de hacer cumplir la ley.

Eliminar sanciones EE.UU. Eliminación de la lista SDN de la OFAC.
Una sanción de la OFAC puede parecer el final del camino para las personas designadas. Los individuos a menudo experimentan consecuencias desastrosas para sus medios de vida y reputaciones como resultado. Pero no tiene por qué ser así. Las sanciones de la OFAC se basan en garantizar una conducta futura correcta, no en castigar una supuesta mala conducta anterior. Si una persona o entidad designada puede demostrar un error de hecho o de derecho en la designación o demostrar un cambio de circunstancias suficiente, es posible que se le retire la sanción.

Deleteme y nuestros socios tienen las habilidades, la experiencia y los conocimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones internas con el fin de identificar tales errores y también asesorar y crear propuestas -como reestructuración corporativa, gobernanza, rendición de cuentas y/o cambios de personal- para incluirlas en las solicitudes de eliminación a la OFAC. Deleteme y nuestros socios han logrado con éxito la eliminación de múltiples individuos de la lista SDN. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros directamente pulsando aquí.

¿Mi nombre figura en estas listas?
Búsqueda instantánea si su nombre aparece en la lista; ¿qué hay en su Informe KYC personal?
Deleteme le ofrece acceso instantáneo a los resultados.
Descubra información corporativa oficial a través de conexiones de registro en tiempo real a nivel mundial.

Deleteme con la búsqueda instantánea si su nombre aparece en la lista le ayudará a descubrir qué información pueden tener dichas organizaciones sobre usted y ponerla a disposición de sus suscriptores para luego proceder a eliminarla.

Pasos:

1. Envíe una solicitud rellenando el formulario (asegúrese de seleccionar todas las empresas y servicios de los que desea eliminar su información);
2. Puede buscar en Internet si su nombre figura en la lista;
3. Se creará automáticamente un ticket de soporte con su solicitud;
4. Una vez realizado el pago con éxito por su parte, comenzará el proceso para completar su solicitud. El informe se enviará a su correo electrónico o se cargará en el sistema;
5. La comprobación en línea le redirigirá a krikri.com, donde deberá registrarse GRATUITAMENTE, y a continuación podrá realizar su búsqueda;

• Compruebe en línea* si figura en las bases de datos KYC-AML - 1 $;
• Solicitar la actualización de la información personal que tienen sobre usted o corregirla - 199 $;
• Por cada notificación, la tasa es de 299 dólares;
• Pida ser eliminado y limpiar mi nombre de las organizaciones de KYC; después de que usted puede decidir qué enlaces que desea eliminar, o usted sabe los enlaces que nos puede enviar. Entonces, de acuerdo con la complejidad, le enviaremos nuestra oferta;
• Sanctions USA OFAC SDN List removal; después de decidir qué enlaces desea eliminar o conocer los enlaces, puede enviarnos. Entonces, de acuerdo con la complejidad, le enviaremos nuestra oferta;

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