नो योर बिजनेस या 'केवाईबी' एक ऐसी प्रक्रिया है जो कॉर्पोरेट संस्थाओं या व्यवसायों के सत्यापन को सुनिश्चित करती है जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। यह केवाईसी अनुपालन जितना ही महत्वपूर्ण है। व्यवसाय सत्यापन में अंतिम लाभकारी मालिकों (यूबीओ), तृतीय-पक्ष व्यवसायों और अन्य कॉर्पोरेट संस्थाओं का सत्यापन शामिल है। KYB धोखाधड़ी वाली व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े जोखिमों को रोकता है। इतना ही नहीं, यूबीओ सत्यापन के बारे में नियामक आवश्यकताओं और नियमों के अनुसार, केवाईसी एक स्वच्छ ग्राहक आधार के साथ-साथ व्यावसायिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यकता से अधिक हो गया है।

मानक नो योर क्लाइंट ("KYC"), 'ऑनबोर्डिंग' और उचित परिश्रम प्रक्रियाओं के उद्देश्य से आपकी कंपनी के बारे में उत्पन्न रिपोर्ट, जिसमें ऐसे संगठन शामिल हैं जिनमें ऐसा डेटा शामिल हो सकता है जो गलत या पुराना हो सकता है और जिसे आपके डेटा सुरक्षा अधिकारों के उल्लंघन में संसाधित किया जा सकता है।

कुछ संगठनों के नामों में शामिल हैं:

• लेक्सिसनेक्सिस, विश्व अनुपालन;
• रिफाइनिटिव वर्ल्ड-चेक रिस्क इंटेलिजेंस;
• घेरना;
• डॉव जोन्स जोखिम और अनुपालन;
• ट्रुलियो;
• ओरेकल वित्तीय अपराध और अनुपालन प्रबंधन;
• एएमएल जोखिम प्रबंधक;
• मंजूरी स्कैनर;
• एएमएल लाभ का पालन करें;

एक निगरानी सूची क्या है?
एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) प्रतिबंध सूची। ये उन व्यवसायों और कंपनियों की सूची हैं जो विभिन्न वित्तीय अपराधों के संदिग्ध (या दोषी) हैं और प्रतिबंधित देशों में व्यवसाय करने से प्रतिबंधित हैं। ये सूचियां विभिन्न सरकारी स्रोतों, अंतर्राष्ट्रीय नियामकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से आती हैं।

क्या आप ऑनलाइन खोज सकते हैं?
हां, Deleteme कंपनी ऑनलाइन खोज यहां प्रदान करता है।

प्रतिबंध ों को हटाएं यूएसए ओएफएसी एसडीएन सूची हटाना
एक ओएफएसी प्रतिबंध नामित कंपनियों के लिए सड़क के अंत की तरह लग सकता है जो अक्सर अपनी आजीविका और प्रतिष्ठा के लिए विनाशकारी परिणामों का अनुभव करते हैं। लेकिन यह इस तरह से रहने की जरूरत नहीं है। ओएफएसी प्रतिबंध भविष्य में सही आचरण सुनिश्चित करने पर आधारित हैं, न कि पूर्व कथित कदाचार को दंडित करने पर। यदि कोई नामित व्यक्ति या संस्था पदनाम में तथ्यात्मक या कानूनी गलती दिखा सकती है या पर्याप्त बदली हुई परिस्थितियों का प्रदर्शन कर सकती है, तो इसे हटाया जाना संभव है।

डिलीम और उनके सहयोगियों के पास ऐसी गलतियों की पहचान करने के लिए आंतरिक जांच करने में कौशल, अनुभव और विशेषज्ञता है और प्रस्तावों को सलाह और बनाने के लिए भी - जैसे कॉर्पोरेट पुनर्गठन, शासन, जवाबदेही, और या कार्मिक परिवर्तन - ओएफएसी को हटाने के लिए आवेदनों में शामिल करने के लिए। Deleteme और उसके सहयोगियों ने SDN सूची से कई व्यक्तियों को हटाने का सफलतापूर्वक कारण बना दिया था। अधिक जानकारी के लिए, यहां दबाकर सीधे हमसे संपर्क करें।

क्या मेरी कंपनी या व्यवसाय इन सूचियों में सूचीबद्ध है?
यदि आपका नाम सूचीबद्ध है, तो त्वरित खोजें; आपकी व्यक्तिगत KYC रिपोर्ट में क्या है?
Deleteme आपको निष्कर्षों तक त्वरित पहुंच प्रदान करता है।
विश्व स्तर पर वास्तविक समय रजिस्ट्री कनेक्शन के माध्यम से आधिकारिक कॉर्पोरेट अंतर्दृष्टि को उजागर करें।

सूचीबद्ध त्वरित खोज कंपनी के नाम के साथ डिलीट करने से आपको यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि ऐसे संगठन आपके बारे में क्या जानकारी रख सकते हैं और इसे अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा सकते हैं और फिर इसे हटाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

Deleteme आपकी मदद कैसे कर सकता है?
Deleteme आपको संशोधन की तलाश करने या कभी-कभी उनके डेटाबेस से ऐसी जानकारी को हटाने में मदद कर सकता है। अब यहां दबाकर अपना निष्कासन शुरू करें।

सीढ़ी:

1. फ़ॉर्म को पूरा करके अनुरोध भेजें (सुनिश्चित करें कि आप उन सभी कंपनियों और सेवाओं का चयन करते हैं जिन्हें आप अपनी जानकारी हटाना चाहते हैं)
2. यदि आपका नाम सूचीबद्ध है तो आप ऑनलाइन खोज कर सकते हैं
3. आपके अनुरोध के साथ एक समर्थन टिकट स्वचालित रूप से बनाया जाएगा
4. आपकी ओर से सफल भुगतान के बाद, आपके अनुरोध को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रिपोर्ट आपके ईमेल पर भेजी जाएगी या सिस्टम पर अपलोड की जाएगी।
5. ऑनलाइन चेक आपको krikri.com पर ले जाएगा, जहां आपको मुफ्त पंजीकरण करना होगा, और फिर आप अपनी खोज चला सकते हैं।

• ऑनलाइन जांचें * यदि आपकी कंपनी KYB-AML डेटाबेस पर सूचीबद्ध है - $ 1
• आपके बारे में उनके पास मौजूद व्यक्तिगत जानकारी पर अपडेट पूछें या सही करें - $ 199
• प्रत्येक सूचना के लिए लागत $ 299 है।
• केवाईसी संगठनों से मेरा नाम हटाने और साफ करने के लिए कहें; जब आप यह तय कर सकते हैं कि आप कौन से लिंक हटाना चाहते हैं, या आप जानते हैं कि आप हमें क्या लिंक भेज सकते हैं। फिर, जटिलता के अनुसार, हम आपको अपना प्रस्ताव भेज देंगे।
• यूएसए ओएफएसी एसडीएन सूची हटाने पर प्रतिबंध; यह तय करने के बाद कि आप किन लिंक को हटाना चाहते हैं या लिंक जानना चाहते हैं, आप हमें भेज सकते हैं। फिर, जटिलता के अनुसार, हम आपको अपना प्रस्ताव भेज देंगे।

* अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आपको हमारे साथी krikri.com के साथ पंजीकरण करना होगा। आप यहां पंजीकरण कर सकते हैं।

हमारी सभी सेवाएं एक बार का शुल्क हैं जिसमें कोई मासिक या वार्षिक सदस्यता नहीं है।

अब अपनी ऑनलाइन खोज शुरू करें
नोट: आपको एक नई विंडो में हमारे पार्टनर Krikri.com पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। सुनिश्चित करें कि आपके पास पॉपअप सक्षम हैं क्योंकि कई ब्राउज़र पॉपअप को ब्लॉक करते हैं।

खोज परिणाम प्राप्त करने के लिए आपको krikri.com के साथ पंजीकरण करना होगा।