Know Your Business ou "KYB" é um processo que assegura a verificação das entidades empresariais ou das empresas com que está a lidar. Este processo é tão importante como a conformidade KYC. A verificação das empresas inclui a verificação dos Beneficiários efectivos finais (UBOs), empresas terceiras e outras entidades empresariais. A KYB dissuade os riscos associados a entidades comerciais fraudulentas. Além disso, de acordo com os requisitos regulamentares e as normas sobre a verificação de UBOs, o KYC tornou-se mais do que necessário para criar uma base de clientes limpa, bem como relações comerciais.

Relatórios gerados sobre a sua empresa para efeitos de procedimentos normais de "Know Your Client" ("KYC"), "onboarding" e diligência devida, incluindo por organizações como a "KYC", podem conter dados imprecisos ou desactualizados e que podem estar a ser processados em violação dos seus direitos de proteção de dados.

Alguns nomes de organizações incluem:

• A LexisNexis, World Compliance;
• Refinitiv World-Check Risk Intelligence;
• Encompass;
• Dow Jones Risk & Compliance;
• Trulioo;
• Oracle Financial Crime and Compliance Management (inglês)
• Gestor de riscos AML;
• Scanner de Sanções;
• Cumprir a vantagem AML;

O que é uma lista de vigilância?
Listas de sanções contra o branqueamento de capitais (AML). Trata-se de listas de empresas suspeitas (ou condenadas) por vários crimes financeiros e impedidas de efetuar negócios em países sancionados. Estas listas provêm de diversas fontes governamentais, reguladores internacionais e agências de aplicação da lei.

É possível efetuar uma pesquisa em linha?
Sim, deleteme oferece pesquisa online de empresas aqui.

Remoção de sanções EUA Remoção da lista OFAC SDN
Uma sanção do OFAC pode parecer o fim do caminho para as empresas designadas que, muitas vezes, sofrem consequências desastrosas para seus meios de subsistência e reputação como resultado. Mas isso não precisa de continuar assim. As sanções do OFAC têm como premissa assegurar uma conduta futura correcta, e não punir uma alegada má conduta anterior. Se uma pessoa ou entidade designada puder demonstrar um erro factual ou jurídico na designação ou demonstrar uma alteração suficiente das circunstâncias, é possível ser removida.

A Deleteme e os seus sócios têm competências, experiência e conhecimentos especializados na condução de investigações internas para identificar esses erros e também aconselhar e criar propostas - tais como reestruturação empresarial, governação, responsabilidade e/ou alterações de pessoal - para incluir nos pedidos de remoção ao OFAC. Deleteme e os seus parceiros conseguiram com êxito retirar vários indivíduos da lista SDN. Para mais informações, contacte-nos diretamente premindo aqui.

A minha empresa ou atividade está incluída nestas listas?
Pesquisa instantânea se o seu nome estiver na lista; o que é que consta do seu relatório KYC pessoal?
Deleteme dá-lhe acesso imediato aos resultados.
Descubra as informações oficiais da empresa através de ligações de registo em tempo real a nível mundial.

O Deleteme com o nome da empresa de pesquisa instantânea listado ajudá-lo-á a descobrir quais as informações que essas organizações podem ter sobre si e a disponibilizá-las aos seus subscritores e, em seguida, proceder à sua remoção.

Como é que a Deleteme o pode ajudar?
A Deleteme pode ajudá-lo a procurar a alteração ou, por vezes, a remoção de tais informações das suas bases de dados. Comece já a sua remoção premindo aqui.

Passos:

1. Envie um pedido preenchendo o formulário (certifique-se de que selecciona todas as empresas e serviços que gostaria de eliminar as suas informações)
2. Pode pesquisar em linha se o seu nome constar da lista
3. Será criado automaticamente um bilhete de apoio com o seu pedido
4. Após o pagamento bem sucedido da sua parte, será iniciado o processo de conclusão do seu pedido. O relatório será enviado para o seu correio eletrónico ou carregado no sistema
5. A verificação em linha leva-o a krikri.com, onde tem de se registar GRATUITAMENTE, e depois pode fazer a sua pesquisa.

• Verificar online* se a sua empresa está registada nas bases de dados KYB-AML - $1
• Pedir a atualização ou correção das informações pessoais que possuem sobre si - 199 dólares
• Para cada notificação, o custo é de $299
• Pedir para ser removido e limpar o meu nome das organizações KYC; depois pode decidir quais os links que quer apagar, ou sabe quais os links que nos pode enviar. Em seguida, de acordo com a complexidade, enviar-lhe-emos a nossa oferta.
• Sanctions USA OFAC SDN List removal; depois de decidir quais os links que pretende eliminar ou conhecer os links, pode enviar-nos. Em seguida, de acordo com a complexidade, enviar-lhe-emos a nossa oferta.

*Para obter o seu relatório online, deve registar-se no nosso parceiro krikri.com. Pode registar-se aqui.

Todos os nossos serviços são pagos uma única vez, sem subscrições mensais ou anuais.

Comece agora a sua pesquisa online
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