Relatórios gerados sobre o utilizador para efeitos de procedimentos normais de "Know Your Client" ("KYC"), "onboarding" e diligência devida, incluindo por organizações como a BDS, que podem conter dados imprecisos ou desactualizados e que podem estar a ser processados em violação dos seus direitos de proteção de dados.

Se houver informações sobre si na Internet que preferia que não estivessem lá, pode conseguir removê-las exercendo o seu direito à privacidade e à proteção de dados. Podemos ajudá-lo a obter a remoção de ligações a dados históricos, irrelevantes ou incorrectos que aparecem nos resultados de pesquisa na Internet com base no nome.

O exercício deste direito pode ajudar a reduzir a visibilidade de material histórico e adverso no seu perfil em linha.

Alguns nomes de organizações incluem:

1. A LexisNexis, World Compliance;
2. Refinitiv World-Check Risk Intelligence;
3. Encompass;
4. Dow Jones Risk & Compliance;
5. Trulioo;
6. Oracle Financial Crime and Compliance Management (inglês)
7. Gestor de riscos AML;
8. Scanner de Sanções;
9. Cumprir a vantagem AML;

Como é que o deleteme o pode ajudar?
A Deleteme pode ajudá-lo a alterar ou, por vezes, a eliminar essas informações das suas bases de dados; pode procurar o seu nome aqui.

Quais são os meus direitos?
Ao abrigo da legislação europeia, do Reino Unido, dos EUA e de outros países, o utilizador tem o direito de aceder às suas informações pessoais e a Ddleteme ajuda-o a corrigir ou remover, apagar e restringir a utilização das suas informações pessoais. O utilizador pode também ter o direito de se opor à utilização das suas informações pessoais, de solicitar a transferência das informações pessoais que nos disponibilizou e de retirar o seu consentimento para a utilização das informações pessoais que detém sobre si. Para mais informações sobre como exercer os seus direitos, consulte o formulário de encomenda.

O que é KYC?
Conhecer o seu cliente. Como parte da AML, as instituições financeiras precisam de estabelecer a identidade do cliente e efetuar as devidas diligências para garantir que conhecem a origem dos fundos do cliente e determinam o risco associado ao negócio com ele.
A verificação KYC é o processo obrigatório de identificação e verificação da identidade do cliente aquando da abertura de uma conta e periodicamente ao longo do tempo.

Porque é que o KYC é tão importante?
Numa tentativa de combater as actividades ilegais que utilizam o sector financeiro para movimentar ou ocultar dinheiro, os governos e os bancos centrais de todo o mundo têm vindo a aumentar o âmbito e o alcance das suas políticas KYC, criando novas regulamentações ou alargando as já existentes para abranger quase todas as partes do ecossistema financeiro global.

O que são PEPs?
Pessoas Politicamente Expostas. São indivíduos que, com base na sua posição de poder e influência, representam um risco mais elevado de suborno e corrupção. Devido à sua categoria de risco mais elevado, os requisitos de diligência devida do cliente são mais rigorosos.

O que é uma lista de vigilância?
Listas de sanções contra o branqueamento de capitais (AML). Estas são listas de indivíduos suspeitos (ou condenados) por vários crimes financeiros e impedidos de efetuar negócios em países sancionados. Estas listas provêm de diversas fontes governamentais, reguladores internacionais e agências de aplicação da lei.

Remover sanções EUA Remoção da lista OFAC SDN.
Uma sanção do OFAC pode parecer o fim do caminho para indivíduos designados. Os indivíduos muitas vezes experimentam consequências desastrosas para seus meios de subsistência e reputações como resultado. Mas isso não precisa de continuar assim. As sanções do OFAC têm como premissa assegurar uma conduta futura correcta, e não punir uma alegada má conduta anterior. Se uma pessoa ou entidade designada puder demonstrar um erro factual ou jurídico na designação ou demonstrar uma alteração suficiente das circunstâncias, é possível ser removida.

A Deleteme e os nossos parceiros têm as competências, a experiência e a perícia na condução de investigações internas para identificar esses erros e também aconselhar e criar propostas - tais como reestruturação empresarial, governação, responsabilidade e/ou mudanças de pessoal - para incluir nos pedidos de remoção ao OFAC. A Deleteme e os nossos parceiros conseguiram com êxito a remoção de vários indivíduos da lista SDN. Para mais informações, contacte-nos diretamente premindo aqui.

O meu nome consta destas listas?
Pesquisa instantânea se o seu nome estiver na lista; o que é que consta do seu relatório KYC pessoal?
Deleteme dá-lhe acesso imediato aos resultados.
Descubra as informações oficiais da empresa através de conexões de registo em tempo real em todo o mundo.

O Deleteme com pesquisa instantânea, se o seu nome constar da lista, ajudá-lo-á a descobrir que informações essas organizações podem ter sobre si e a disponibilizá-las aos seus subscritores e, em seguida, proceder à sua remoção.

Passos:

1. Envie um pedido preenchendo o formulário (certifique-se de que selecciona todas as empresas e serviços que gostaria de eliminar as suas informações);
2. Pode pesquisar na Internet se o seu nome constar da lista;
3. Será automaticamente criado um bilhete de apoio com o seu pedido;
4. Após o pagamento bem sucedido da sua parte, será iniciado o processo de conclusão do seu pedido. O relatório será enviado para o seu correio eletrónico ou carregado no sistema;
5. A verificação em linha leva-o a krikri.com, onde tem de se registar GRATUITAMENTE, e depois pode fazer a sua pesquisa;

• Verificar em linha* se está incluído nas bases de dados KYC-AML - $1;
• Pedir a atualização ou a correção das informações pessoais que possuem sobre si - 199 dólares;
• Por cada notificação, a taxa é de $299;
• Pedir para ser removido e limpar o meu nome das organizações KYC; depois pode decidir quais as ligações que quer eliminar, ou sabe quais as ligações que nos pode enviar. Em seguida, de acordo com a complexidade, enviar-lhe-emos a nossa oferta;
• Remoção da lista de sanções USA OFAC SDN; depois de decidir quais as ligações que pretende eliminar ou conhecer as ligações, pode enviar-nos. Em seguida, de acordo com a complexidade, enviar-lhe-emos a nossa proposta;

Para obter o seu relatório online, deve registar-se no nosso parceiro krikri.com. Pode registar-se aqui.

Todos os nossos serviços são pagos uma única vez, sem subscrições mensais ou anuais.

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